Consulenza strategica al servizio della tua crescita e sicurezza
Tutte le operazioni si possono efettuare online e non necessitano la presenza dei soci o dei consiglieri di amministrazione sul posto. Le interviste si possono effettuare in video-conference così come la nomina e la delega ad un avvocato del posto qualora dovesse seguire. La presenza fisica di un rappresentante della società è richiesta in casi particolari, del tutto molto rari.
Consulenza Societaria e Licensing
Scegliere la giusta giurisdizione è il primo passo per costruire un business resiliente.
Costituzione Societaria: Assistenza completa nella creazione di strutture aziendali in Ungheria, Estonia e Lituania.
Licenze EMI & VASP: Supporto tecnico e legale specializzato per l'ottenimento di licenze come Istituto di Moneta Elettronica (EMI) e Fornitore di Servizi di Asset Virtuali (VASP).
Soluzioni Crypto Globali: Consulenza strategica per operazioni in ambito cripto in giurisdizioni come la Costa Rica, dove potrebbero non essere richieste licenze specifiche per attività in asset digitali.
Analisi di Compliance: Valutazione preliminare dei requisiti normativi per garantire l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza (come la Finantsinspektsioon e la Lietuvos Bankas).
2. Tutela Bancaria e Arbitrato Internazionale
Non permettere che un algoritmo automatizzato o un blocco ingiustificato fermi le tue operazioni.
Sblocco Fondi: Assistenza tecnica esperta per la risoluzione di conti bancari congelati presso neobanche e società Fintech.
Ricorsi alle Banche Centrali: Preparazione professionale di dossier tecnici per ricorsi e procedure di arbitrato dinanzi alle Banche Centrali.
Risoluzione delle Controversie: Gestione diretta delle dispute bancarie basata su una profonda conoscenza dei protocolli di sicurezza e antiriciclaggio (AML).
3. Approvvigionamento Internazionale e Importazione di Asset
Facilitiamo acquisti sicuri e transazioni finanziarie trasparenti.
Due Diligence sui Fornitori: Screening accurato dei partner commerciali in tutta l'Europa dell'Est per prevenire frodi e irregolarità operative.
Conformità Documentale: Verifica della documentazione tecnica e doganale per l'importazione di beni di alto valore (es. veicoli di lusso e ad alte prestazioni).
Monitoraggio delle Transazioni: Supervisione dei pagamenti internazionali per garantire la piena conformità alle normative AML, prevenendo segnalazioni bancarie restrittive.